Kangwon Land denda Rp564 juta karena ketidakpatuhan AML

(AsiaGameHub) –   Kangwon Land di Korea Selatan telah didenda karena gagal memverifikasi atau melaporkan 11 transaksi kasino dari tahun 2022 hingga 2024 dengan benar, yang melanggar protokol anti-pencucian uang.

Unit Intelijen Keuangan Korea Selatan (FIU) mengenakan denda sebesar KRW564 juta ($382,400) kepada perusahaan induk Kangwon Land Inc. Transaksi yang dilakukan oleh tujuh pelanggan tersebut memiliki total nilai setidaknya KRW110 juta (sekitar $74,500).

FIU juga mencatat ketidakkonsistenan Kangwon Land dalam manajemen data. Pada periode yang sama dari 2022 hingga 2024, kasino tersebut gagal menyimpan hampir 30.000 catatan transaksi keuangan.

Kasino juga tidak menyimpan lebih dari 43.000 dokumen identitas pelanggan untuk periode minimum wajib. Selain itu, menurut FIU, dalam hampir 68.000 kasus, Kangwon Land tidak melakukan uji tuntas untuk mengidentifikasi non-anggota.

FIU telah memerintahkan perusahaan untuk meningkatkan protokol KYC-nya dan memelihara laporan keuangan sesuai yang dipersyaratkan.

Bergabung dalam memerangi perjudian online ilegal

Dalam berita terkait, Kangwon Land telah setuju untuk bekerja sama dengan Komisi Penilaian dan Administrasi Permainan Korea Selatan (GRAC) dan polisi Gangwon untuk memberantas perjudian online ilegal.

Menurut Inven Global, berdasarkan perjanjian yang diumumkan pada 15 April, para mitra akan berbagi intelijen; berkolaborasi dalam penegakan hukum; dan bekerja sama dalam kesadaran publik dan perlindungan pemain.

“Perjudian ilegal secara langsung menyebabkan kerugian bagi pengguna,” kata Ketua GRAC Seo Tae-geon. “Hasil nyata hanya dapat dicapai ketika pengawasan kelembagaan, penegakan hukum, dan perlindungan di lapangan bekerja beriringan. Melalui perjanjian ini, kami akan mengintegrasikan fungsi masing-masing untuk memperkuat kerja sama dan menciptakan lingkungan permainan yang aman dan sehat untuk masyarakat.”

Kangwon Land, yang terletak di Provinsi Gangwon yang terpencil, adalah satu-satunya kasino di Korea Selatan yang terbuka untuk penjudi lokal. Untuk memperluas basis kliennya, pada tahun 2024 properti tersebut mendapatkan persetujuan pemerintah untuk menambahkan kasino kedua, meningkatkan resor yang ada, dan membangun hotel mewah baru senilai KRW2,5 triliun. Tahap 1 proyek ini akan selesai pada tahun 2028.